La acción de Wise cae — investigaciones belgas sin acusaciones concretas

La acción de Wise cayó el lunes bajo presión después de que las autoridades belgas formularan preguntas sobre los controles contra el blanqueo de capitales del proveedor de servicios de pago. El grupo fintech londinense confirmó a los socios de medios que está respondiendo a las consultas de las autoridades belgas. La acción reaccionó con pérdidas significativas ante la noticia.

Wise declaró en un comunicado que la empresa "coopera con la fiscalía de Bruselas", pero enfatizó al mismo tiempo: "Hasta la fecha no se nos ha comunicado ningún hallazgo específico". La empresa señala así que se trata de una investigación de rutina y que no hay acusaciones concretas.

Enfoque en estructuras de cumplimiento

La investigación se centra en los mecanismos de control interno de la empresa para combatir el blanqueo de capitales – un área en la que las empresas fintech están bajo una supervisión reforzada en Europa. Wise responde a las preguntas de las autoridades belgas y coopera de manera transparente con los investigadores.

La presión sobre la acción refleja la sensibilidad que muestran los mercados hacia cuestiones de cumplimiento en proveedores fintech. Wise se había establecido en los últimos años como uno de los principales proveedores de transferencias de dinero internacionales y salió a bolsa en Londres en 2021. La investigación de las autoridades belgas es una prueba de la solidez de las estructuras de cumplimiento de la empresa – un factor crítico para la confianza de inversores y reguladores.