Wise-dionica pod pritiskom nakon belgijske istrage o pranju novca

Dionice Wise su ponedjeljka došle pod pritisak nakon što su belgijske vlasti postavile pitanja o kontrolama pranja novca poduzeća. Londonski fintech-koncern je potvrdio da odgovara na upite belgijskih vlasti, bez da je u početku dao dodatne detalje.

Wise je kasnije objavio da surađuje s bruseljskim državnim odvjetništvom. Poduzeće je pritom naglasilo: "Do sada nam nisu dostavljeni nikakvi specifični nalazi". To upućuje na to da je istražni postupak još u ranoj fazi i da nisu podignute nikakve konkretne optužbe protiv Wise.

Fokus na obveze vezane uz pranje novca

Belgijske vlasti fokusirane su na pitanje je li Wise ispunio svoje obveze vezane uz suzbijanje pranja novca. Takve kontrole su ključne za fintech-poduzeća koja obrađuju međugraničke uplate i stoga su posebno osjetljiva na zlouporabu ilegalno financijskih tokova.

Wise je jedan od najvećih europskih fintech-pružatelja i specijalizirao se za međunarodne novčane transfere. Poduzeće posluje u nekoliko zemalja i stoga je podložno različitim regulatornim zahtjevima. Belgija je važno tržište za Wise i ujedno čvorište europskih financijskih tokova.

Pojačane regulatorne kontrole diljem svijeta

Istražni postupak dolazi u vrijeme kada su fintech-poduzeća diljem svijeta sve intenzivnije pod regulatornom lupom. Vlasti u Europi i drugdje su pojačale svoje zahtjeve vezane uz suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma. Za Wise bi negativan ishod istrage mogao imati značajne posljedice – kako za reputaciju tako i za moguće kazne ili ograničenja u poslovanju.