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Die belgischen Behörden befragen das britische Fintech-Unternehmen Wise zu seinen Geldwäsche-Kontrollen. Das Unternehmen betont, dass bislang keine spezifischen Vorwürfe vorliegen, kooperiert aber mit der Brüsseler Staatsanwaltschaft.
Die Aktie von Wise ist am Montag unter Druck geraten, nachdem belgische Behörden Fragen zu den Geldwäsche-Kontrollen des Zahlungsdienstleisters gestellt haben. Der Londoner Fintech-Konzern bestätigte gegenüber Medienpartnern, dass er auf Anfragen der belgischen Behörden antwortet. Die Aktie reagierte mit deutlichen Verlusten auf die Nachricht.
Wise erklärte in einer Stellungnahme, dass das Unternehmen "mit der Brüsseler Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet", betonte aber gleichzeitig: "Bis dato wurden uns keine spezifischen Erkenntnisse mitgeteilt." Das Unternehmen signalisiert damit, dass es sich um eine Routineuntersuchung handelt und keine konkreten Vorwürfe vorliegen.
Die Untersuchung konzentriert sich auf die internen Kontrollmechanismen des Unternehmens zur Bekämpfung von Geldwäsche – ein Bereich, in dem Fintech-Unternehmen in Europa unter verstärkter Aufsicht stehen. Wise reagiert auf die Fragen der belgischen Behörden und arbeitet transparent mit den Ermittlern zusammen.
Der Druck auf die Aktie spiegelt die Sensibilität wider, die Märkte gegenüber Compliance-Themen bei Fintech-Anbietern zeigen. Wise hatte sich in den vergangenen Jahren als einer der führenden Anbieter für internationale Geldtransfers etabliert und war 2021 an die Londoner Börse gegangen. Die Untersuchung durch belgische Behörden ist ein Test für die Robustheit der Compliance-Strukturen des Unternehmens – ein kritischer Faktor für das Vertrauen von Investoren und Regulatoren.
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